Si tu empresa utiliza:

·      Tarjetas de servicio o de crédito*

·      Tarjetas prepagadas*

·      Vales*

·      Monederos electrónicos*

Debes saber que de acuerdo con lo dispuesto por la “Ley Antilavado”, tu actividad puede ser considerada como vulnerable, por lo que deberías estar cumpliendo con diversas obligaciones para prevenir el lavado de dinero, tales como:

·      Identificar a los clientes;

·      Designar un representante Encargado de Cumplimiento;

·      Presentar Avisos mensuales;

·      Presentar los avisos sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y que pudieran propiciar el Lavado de Dinero;

·      Restricción en cuanto al uso de efectivo y metales;

·      Contar con un Manual de Lineamientos;

·      Entre otras.

El incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar multas superiores a CINCO MILLONES DE PESOS, y en algunos casos la sanción puede ser desde 2 hasta 8 años de prisión. Evita poner en peligro tu patrimonio e integridad:

Key Firm pone a tu disposición a nuestro equipo de expertos certificados en la materia, para proporcionarte asesoría y apoyo en el cumplimiento de tus obligaciones como actividad vulnerable. Para tales efectos, comuníquese con nosotros a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880 o bien al correo electrónico pld2@keyfirm.com

*Que no sean emitidos por entidades financieras.