Derivado de las reformas relacionadas con la subcontratación, todas las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación de servicios especializados deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (REPSE), y estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Algunas de las áreas de prestación de servicios especializados u obras especializadas son:

* Servicios de mantenimiento y limpieza.                       * Servicios de alimentos.

* Servicios de seguridad y vigilancia.                                * Servicios de construcción / inmobiliarios.

* Servicios de capacitación / recursos humanos.            * Servicios de transporte / distribución.

* Servicios de marketing / publicidad / promotoría.      * Servicios tecnológicos / informáticos.

*Servicios contables.                                                           * Servicios de compras, entre otros.

Por lo tanto los servicios de subcontratación especializada adquieren las siguientes obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero:

1.     Darse de alta en el padrón de Actividades Vulnerables

2.     Identificar a sus clientes o usuarios y conformar sus expedientes

3.     Nombrar un representante, el cual será el encargado de cumplimiento

4.     Presentar los avisos mensuales y los reportes sobre operaciones que pudieran propiciar el lavado de dinero

5.     Contar con un Manual de Lineamientos en materia de PLD, entre otras.

Es muy importante tener en cuenta dichas obligaciones, ya que su incumplimiento puede ocasionar multas que pueden ir desde los $17,000.00 hasta los $5,000,000.00 de pesos, y en algunos casos la sanción puede ser desde 2 hasta 8 años de prisión.

Contáctenos mediante los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880, o a través del correo electrónico pld2@keyfirm.com y KEY FIRM pondrá a su disposición nuestro equipo de expertos certificados en la materia, para proporcionarle asesoría y apoyo en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.