Solo quienes obtuvieron la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores saben lo que les costó la misma, lo que tuvieron que hacer, lo que dejaron de hacer, las horas extras de estudio que tuvieron que dedicar, posiblemente el sabor amargo de no haber pasado el examen “a la primera” y que en el momento en que obtuvieron la certificación sabían que la misma tiene una vigencia de 5 años. De esta manera para continuar ejerciendo sus actividades, deberán realizar el trámite de renovación al menos 90 días antes del vencimiento y cumplir con los requisitos establecidos en la sección V denominada “DE LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN”, para ello deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que:

• Reúne los requisitos establecidos en el artículo 9º de las Disposiciones (Cuenta con licenciatura o al menos cuatro años de experiencia en la materia, no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para desempeñar un empleo o cargo en el servicio público o sistema financiero mexicano o de cualquier otro país, y no tener antecedentes de suspensión, cancelación o revocación de algún registro para fungir como auditor externo independiente).

• Los documentos que en su momento presentó están vigentes y no le han sido revocados o cancelados.

Además de los requisitos anteriores la CNBV tomará en consideración lo siguiente:

1. El historial con que cuente la Comisión relativo al ejercicio de sus funciones en materia de PLD/FT

2. La capacitación obtenida por el interesado en el transcurso de la vigencia del Certificado, la cual no podrá ser menor a 50 horas.

Con la finalidad de brindarle las herramientas necesarias para que realice la renovación de su certificación sin contratiempos, Key Firm le ofrece a lo largo del año cursos y talleres impartidos por nuestros profesionales certificados en materia de Prevención de Lavado de Dinero con los que podrá acreditar horas de capacitación recibida, a fin de continuar ejerciendo sus actividades como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Independiente en forma ininterrumpida. Si desea conocer mayor información sobre este tema o quisiera adquirir un programa anual de capacitación, con los beneficios por adquisición anual, puede solicitarlo a nuestro equipo de asesores certificados, comunicándose a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880, ext. 204, 212 y 214 o bien al correo electrónico pld@keyfirm.com