El próximo sábado 1ro de julio se llevará a cabo la primera evaluación de 2023 en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en la que se define quiénes obtendrán su Certificado PLD/FT otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Esta evaluación valora los conocimientos del participante en los temas siguientes:

Primera área: “Conocimientos básicos en materia de PLD/FT” que incluye los subtemas: Conceptos básicos en materia de PLD/FT, Organismos internacionales y Autoridades Nacionales del régimen.

Segunda área: “Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT” que contiene las Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general, así como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Tercera área: “Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT” que abarca los temas de Auditoría, Supervisión, el contexto internacional del Enfoque Basado en Riesgos, y su contexto nacional.

 Sin embargo, la propia “Guía para el sustentante” establece que además de las definiciones y los aspectos conceptuales que se evalúan en la prueba, su diseño permite demostrar si los participantes son capaces de desarrollar las actividades cognitivas necesarias para responder los reactivos, pudiendo así constatar que los participantes cuenten con los conocimientos adecuados y el comportamiento ético necesario para ejercer su cargo como oficial de cumplimiento, auditor u otro profesional en la materia, de acuerdo con los más altos estándares internacionales en materia de PLD/FT, fomentando así una mayor confianza en el sistema financiero mexicano.

La amplia extensión del temario, así como la propia estructura de la prueba, pueden resultar abrumadoras para cualquier participante. Si usted se encuentra en la recta final hacia la evaluación, KEY FIRM pone a su disposición el apoyo de sus expertos certificados en la materia, que podrán orientarlo en todas sus dudas, así como guiarlo en el repaso final de la totalidad de los temas. Las sesiones de repaso incluyen el acceso a un examen simulador, con intentos ilimitados, que le ofrecerá panorama real de sus posibles resultados y le ayudarán en su preparación.

¡No lo piense más!

Comuníquese con nosotros a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880 o bien al correo electrónico pld@keyfirm.com para poder ayudarle.