En México las entidades financieras, Aseguradoras, Fintech, Centros Cambiarios, SOFOMES, entre otros están obligados a designar a una persona denominado como “Oficial de Cumplimiento” para vigilar y prevenir el lavado de dinero dentro de la institución financiera correspondiente; adicionalmente el Oficial de Cumplimiento deberá obtener la certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mediante la cual comprueba tener los conocimientos necesarios para cumplir de manera satisfactoria con el cargo.

Actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite dos convocatorias por año para aquellas personas que tengan la intención de obtener el certificado. Para poder obtener la certificación o la renovación del certificado, se deberá presentar la evaluación y obtener un resultado aprobatorio en las 3 áreas del examen “Conocimientos básicos en materia de PLD/FT”, “Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT” y “Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT”

Si desea obtener los mejores resultados, Key Firm pone a su disposición el curso de certificación más completo del mercado, el cual tiene como principal objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para que los profesionales que prestan sus servicios en las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, cuenten con la preparación y capacidad necesaria en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones; lo anterior, probando los conocimientos para un efectivo cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General, así como la información sobre técnicas, métodos, conductas y tendencias nacionales e internacionales.

Nuestro equipo de expertos en materia de PLD/FT, le proporcionarán asesoría y apoyo desde el comienzo del proceso de solicitud de certificación, hasta la obtención de los resultados, además, contamos con cursos personalizados que incluyen material de estudio, simulación de evaluaciones, resolución de dudas 24/7, entre otras facilidades. 

Si desea obtener más información, comuníquese con nosotros a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880 o bien al correo electrónico pld@keyfirm.com