La convocatoria, relativa al proceso de obtención y renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (Certificado en materia de PLD/FT), se encuentra dirigida a:

I.               Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

II.              Los auditores y demás profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

III.             Aquellas personas que cumplan con lo establecido en las "Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo"

 

IV.            Aquellas personas interesadas en renovar su Certificado en materia de PLD/FT.

Durante 2025, para la obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT, se realizarán dos evaluaciones con cupo de hasta 1,500 lugares en cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 28 de junio y 25 de octubre de 2025. Ambas evaluaciones iniciarán a las 9:00 horas, con una duración de 4 horas cada una.

La evaluación se aplicará en las sedes que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante de la primera evaluación de 2025, será el siguiente:

Etapa	Fecha o plazo
Primera Evaluación
Registro y envió de solicitud de obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT	Del 01 de abril al 08 de mayo de 2025
Aplicación de la evaluación	28 de junio de 2025
Notificación de los resultados de la evaluación	23 de julio de 2025

 

El resultado que recaiga a la evaluación será "Aprobatorio" o "No Aprobatorio" de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de las Disposiciones para la Certificación.

En Key Firm, podemos ayudarte desde el proceso de registro, hasta la preparación de tu evaluación a través de nuestras distintas modalidades, no lo pienses más y este 2025, por fin certifícate en materia de PLD/FT ante la CNBV.

Si desea obtener más información, comuníquese con nosotros a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880, por WhatsApp 656 360 0993 o bien al correo electrónico pld@keyfirm.com