En términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, podrá realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables, a las Entidades Colegiadas, así como a sus órganos concentradores, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley, tomando en consideración lo siguiente:

Ø  Los sujetos visitados deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables.

 

Ø  Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo podrán abarcar aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita.

 

Si tú también realizas actividades vulnerables, que las visitas de verificación no te tomen por sorpresa y regularízate, la auditoría preventiva te ayudara a estar preparado para una visita de la autoridad y evitar las costosas multas.

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Key Firm pone a su disposición a nuestro equipo de expertos, que podan proporcionarle asesoría y apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones como actividad vulnerable. No lo piense más y comuníquese con nosotros a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880 o bien al correo electrónico pld@keyfirm.com .