ÁREA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Esta área de servicios está destinada a proteger la integridad de las empresas a través del cumplimiento de las normativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre otras autoridades, para evitar las sanciones económicas y penales.

Servicios

• Elaboración de manuales, políticas y procedimientos para identificar y conocer a los clientes o usuarios que representen riesgo para sus empresas.

• Determinación de matriz de riesgo de clientes o usuarios.

• Asesoría directa e indirecta en los procesos, reportes y avisos de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero

• Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

• Desarrollo de software anti-lavado de dinero.

• Auditorías en el cumplimiento de las disposiciones referentes a la prevención de lavado de dinero.