Las entidades sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero (centros cambiarios, SOFOM ENR, etc.) y quienes realizan actividades vulnerables (comercialización de vehículos e inmuebles, joyerías, arrendamiento, entre otras), deben contar con conocimientos comprobables en materia de prevención de lavado de dinero, por lo cual, las autoridades encargadas de su cumplimiento han implementado diferentes programas de CERTIFICACION.

Para las entidades financieras, la CNBV publicó la convocatoria para las dos evaluaciones que realizará este 2023:

 

Para quienes realicen actividades vulnerables, la UIF aún no da a conocer las fechas exactas para el registro y aplicación de la evaluación para 2023.

Sin embargo, la preparación para ambas evaluaciones consta de un temario muy amplio y muy especializado, por lo que, si usted está interesado en obtener o renovar su Certificado, le sugerimos que considere la importancia de prepararse con suficiente anticipación.

Si desea obtener los mejores resultados, Key Firm pone a su disposición a nuestro equipo de expertos PLD/FT, que le proporcionarán asesoría y apoyo para el proceso de solicitud de certificación, así como cursos personalizados de estudio que incluyen material de estudio, simulación de evaluaciones, resolución de dudas 24/7, entre otras facilidades.  Comuníquese con nosotros a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880 o bien al correo electrónico pld2@keyfirm.com